한동원, 김진균, 오지원, 대포통장 유통 및 먹튀(띵동, 누르기)
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본문
아래 범죄조직 정보는 외부 제보 및 조사를 통해 접수되었으며 추가 피해방지 목적으로 업로드되었습니다.
사건개요: 불법사이트에 대포통장을 조직적으로 유통하고 입금되는 금원을 조직적으로 편취함.
총책 : 한동원
직원 : 김진균
명의대여 : 오지원 (직원 김진균의 처)
강재형, 강현우, 고영훈, 김건영, 김리한, 김성찬, 김은혁, 김종우, 김태현, 나규민,
문병훈, 문지훈, 문희성, 박서정, 박시현, 박정인, 박준혁, 서동석, 손승용, 손주현,
손창현, 송상근, 신우진, 유기현, 유우현, 윤세진, 이차훈, 이재우, 이동현, 장민재,
장새봄, 장성훈, 정우진, 조성근, 조성래, 조현철, 지호진, 차민근, 최기원, 최재경,
최재일, 한민규, 한승훈, 오동하, 장성훈
기타
한동원 - 10대때부터 전자금융거래법 전과가 있으며 보이스피싱 수거책으로 1년을 복역하였고 대포통장 유통 업체를 칭하는 장집, 그리고 토스실장으로 일하며 금액 편취를 위한 통장(누름장) 일 보는 중
김진균 - 야구선출로 최강야구 박재욱이 운영하는 야구연습장 코치로 일하며 한동원 충실한 명의자로 한동원과 함께 누름장 업무를 수행중
인포
☑️이름 : 김진균
☑️주민번호 : 940812-1179812
☑️은행 : 우리은행
☑️계좌번호 : 1002-342-017054
☑️4자리비번 : 1212
☑️6자리비번 : 121212
☑️패턴 : 1235789
☑️통신사: lg/알뜰
☑️전화번호: 010-5776-1544
☑️이름 : 김진균
☑️주민번호 : 940812-1179812
☑️은행 : 기업
☑️계좌번호 : 231-131-4450-1018
☑️4자리비번 : 0343
☑️6자리비번 : 034300
☑️패턴 : 1235789
☑️통신사 : SK알뜰
☑️전화번호 : 010-5940-0371
우체국 70005402415088 김진균
인포
☑️이름 : 한동원
☑️주민번호 : 950404-1854137
☑️은행 :국민
☑️계좌번호 : KB국민은행 67470104543026
☑️4자리비번 :4556
☑️6자리비번 :445566
☑️패턴 : 12369
☑️통신사: kt알뜰
☑️전화번호:010-4458-4553
인포
☑️이름 : 한동원
☑️주민번호 : 950404-1854137
☑️은행 :상호저축은행
☑️계좌번호 : 02810134438736
☑️4자리비번 :4556
☑️6자리비번 :696969
☑️패턴 : 1236987
☑️통신사: kt알뜰
☑️전화번호:010-4458-4553
아래는 누르기 내역 제보입니다
☑️이름 : 김태현 - 1250사고
☑️주민번호 : 051002
☑️계좌 : 농협 351 07715 75043
☑️4자리비번 : 0408
☑️6자리비번 : 010408
☑️패턴 : x
☑️뱅킹아이디 : x
☑️뱅킹비밀번호 : x
☑️통신사 : LG알뜰
☑️번호 : 010 8138 2743
인포
☑️이름 : 차민근 -
☑️주민번호 : 950203-1236535
☑️은행 : 신한은행
☑️계좌번호 : 110 422 194776
☑️4자리비번 : 3131
☑️6자리비번 : 313131
☑️패턴 : 없음
☑️통신사: 알뜰 엘지
☑️전화번호: 01024439396
인포
☑️이름 : 이차훈 - 2260 사고
☑️주민번호 : 950403 1078615
☑️은행 : 하나은행
☑️계좌번호 : 82991042649207
☑️4자리비번 : 2704
☑️6자리비번 : 270400
☑️패턴 : 없음
☑️통신사: 알뜰 skt
☑️전화번호: 010 5936 8166
✔️이름 : 신우진 1300사고
✔️주민번호 : 050103-3245618
✔️은행 : 농협
✔️계좌번호 : 351 0976 2421 63
✔️4자리비번 : 7789
✔️6자리비번 : 121212
✔️카드비번 :
✔️패턴: ㄴ
✔️통신사 : 엘지 알뜰
✔️번호 : 010-7715-3416
✔️특이사항 : 토스 비밀번호 : 112233
인포
☑️이름 : 최재일
☑️주민번호 : 0004303245717
☑️은행 :농협
☑️계좌번호 : 23108051093260
☑️4자리비번 :4026
☑️6자리비번 :142536
☑️패턴 :
☑️통신사:프리티 에스케이
☑️전화번호:01058626621
이름:장성훈
주민번호 980205 1561613
기업은행 01039392455
6자리 비번 901758
패턴:12369
통신사 sk알뜰
0105945 2055
이름:김건영
주민번호:971223 1621816
농협 352 6693710073
4자리 2580
6자리 951062
패턴 없음
통신사 sk알뜰
01059549736
인포
☑️이름:한승훈
☑️주민번호:060206-3901911
☑️은행:카카오뱅크
☑️계좌:3333-2929-85777
☑️4자리비번:9798
☑️6자리비번:265297
☑️패턴:12358
☑️통신사:LG U+
☑️번호:010-5895-2997
인포
☑️이름 : 최재경
☑️주민번호 : 970123-1496627
☑️은행 : 지역농협
☑️계좌번호 : 352-1410-0417-03
☑️4자리비번 : 0852
☑️6자리비번 : 085208
☑️패턴 : 없음
☑️통신사: skt알뜰
☑️전화번호:010-5708-2635
인포
☑️이름 : 김리한
☑️주민번호 : 010402-3621710
☑️은행 : 농협중앙회
☑️계좌번호 : 302-1190-2259-21
☑️4자리비번 : 6376
☑️6자리비번 : 538188
☑️패턴 : 없음
☑️통신사: skt알뜰
☑️전화번호:010-9734-3166
인포
☑️이름 : 김은혁
☑️주민번호 : 020930-3392411
☑️은행 : 지역농협
☑️계좌번호 : 3520000521513
☑️4자리비번 : 4419
☑️6자리비번 : 441900
☑️패턴: 1235789
☑️통신사 : kt
☑️번호 : 010-9619-7901
인포
☑️이름 : 조성래
☑️주민번호 : 030329-3850116
☑️은행 : 카카오뱅크
☑️계좌번호 : 3333-21-4002386
☑️4자리비번 : 1313
☑️6자리비번 : 131313
☑️패턴 : ㄱ
☑️통신사: kt알뜰
☑️전화번호:010-2961-2062
인포
☑️이름 : 박시현
☑️주민번호 : 030228-3
☑️은행 : 전북은행
☑️계좌번호 : 1021020702981
☑️4자리비번 : 0207
☑️6자리비번 : 142536
☑️패턴:
☑️통신사 : kt알뜰폰
☑️번호 : 010-2526-4751
인포
☑️이름 : 나규민
☑️주민번호 : 970622-1568318
☑️은행 : 농협중앙회
☑️계좌번호 : 302-1189-4859-71
☑️4자리비번 : 1560
☑️6자리비번 : 202005
☑️패턴 : 없음
☑️통신사: skt알뜰
☑️전화번호:010-2150-2033
인포
☑️이름 : 오동하
☑️주민번호 : 990223-1219016
☑️은행 :우리
☑️계좌번호 : 1002-550-918545
☑️4자리비번 :1568
☑️6자리비번 :156812
☑️패턴 : 1265
☑️통신사:kt알뜰폰
☑ 전화번호:010-2759-0819
인포
☑️이름 : 이동현
☑️주민번호 : 030906-3123316
☑️은행 : 부산은행
☑️계좌번호 : 112-2276-3376-04
☑️4자리비번 : 7504
☑️6자리비번 : 373182
☑️패턴 : 14789
☑️통신사 : lg알뜰
☑️전화번호 : 010-5721-1063
인포
☑️이름 : 문지훈
☑️주민번호 : 000317-3656913
☑️은행 : 카카오뱅크
☑️계좌번호 : 3333-1026-25309
☑️4자리비번 : 3709
☑️6자리비번 : 901758
☑️패턴 : 12369
☑️통신사: kt 알뜰
☑️전화번호:010-6682-4385
인포
☑️이름 : 문병훈
☑️주민번호 : 9807051546119
☑️은행 : 지역농협
☑️계좌번호 : 3521450811493
☑️4자리비번 : 5893
☑️6자리비번 : 674401
☑️패턴 : 없음
☑️통신사 : skt 알뜰
☑️전화번호 : 01064435894
인포
☑️이름 : 손주현
☑️주민번호 : 971203-1481714
☑️은행 : 우리은행
☑️계좌번호 : 1002-152-386914
☑️4자리비번 : 1916
☑️6자리비번 : 001916
☑️패턴 : 0000
☑️통신사 : skt
☑️전화번호 : 010-4923-1289
인포
☑️이름 : 손창현
☑️주민번호 : 041005-3245721
☑️은행 : 지역 농협
☑️계좌번호 : 351-1078-178003
☑️4자리비번 : 2280
☑️6자리비번 : 142536
☑️패턴 :
☑️통신사:kt
☑️전화번호: 010-9592-6856
인포
☑️이름 : 조현철
☑️주민번호 : 990716-1504721
☑️은행 : 농협
☑️계좌번호 : 3561464102573
☑️4자리비번 : 3130
☑️6자리비번 : 134679
☑️패턴 :3546
☑️통신사 : 알뜰LG
☑️전화번호 :010-8031-4709
인포
☑️이름 : 고영훈
☑️주민번호 : 030529-3698322
☑️은행 : 카카오뱅크
☑️계좌번호 : 3333-1810-71932
☑️4자리비번 : 0416
☑️6자리비번 : 060416
☑️패턴 :12369
☑️통신사 : sky알뜰
☑️전화번호 :010-6386-6240
인포
☑️이름 : 강재형
☑️주민번호 : 970307-1017719
☑️은행 : 농협
☑️계좌번호 : 351-0615-6372-13
☑️4자리비번 : 0309
☑️6자리비번 : 112233
☑️패턴 :
☑️통신사 : LG/알뜰
☑️전화번호 : 010-5621-2977
인포
☑️이름 : 유기현
☑️주민번호 : 971208-1209318
☑️은행 : 농협
☑️계좌번호 : 356-0582-9236-63
☑️4자리비번 : 6490
☑️6자리비번 : 112233
☑️패턴 :
☑️통신사 : skt/알뜰
☑️전화번호 : 010-6499-9675
인포
☑️이름 : 지호진
☑️주민번호 : 060228-
☑️은행 : 카카오뱅크
☑️계좌번호 : 3333-3171-42782
☑️4자리비번 : 0724
☑️6자리비번 : 512923
☑️패턴 :2486
☑️통신사 : LG/알뜰
☑️전화번호 :010-2275-6118
인포
☑️이름 : 정우진
☑️주민번호 : 050124-3241013
☑️은행 : 농협
☑️계좌번호 : 352-9911-4778-33
☑️4자리비번 : 1004
☑️6자리비번 : 120912
☑️패턴 :
☑️통신사 : LG/알뜰
☑️전화번호 : 010-3951-2805
인포
☑️이름 : 백건호
☑️주민번호 : 020503-3205210
☑️은행 : 농협
☑️계좌번호 : 302-1212-9666-11
☑️4자리비번 : 0114
☑️6자리비번 : 020422
☑️패턴 :
☑️통신사 : LG/알뜰
☑️전화번호 :010-8427-6137
인포
☑️이름 : 윤세진
☑️주민번호 : 960225-1636419
☑️은행 : 하나은행
☑️계좌번호 : 36791-01778-7707
☑️4자리비번 : 7301
☑️6자리비번 : 730190
☑️패턴 :
☑️통신사 : LG
☑️전화번호 : 010-5518-8431
인포
☑️이름 : 장민재
☑️주민번호 : 960912-1636411
☑️은행 : 농협
☑️계좌번호 : 351-0735-7777-53
☑️4자리비번 : 1027
☑️6자리비번 : 163641
☑️패턴 :
☑️통신사 : SKT
☑️전화번호 : 010-2165-5532
인포
☑️이름 : 강현우
☑️주민번호 : 940511-1410829
☑️은행 : 새마을금고
☑️계좌번호 : 9002-2055-14104
☑️4자리비번 : 2717
☑️6자리비번 : 271700
☑️패턴 :
☑️통신사 : LG/알뜰
☑️전화번호 : 010-7504-3164
인포
☑️이름 : 김성찬
☑️주민번호 : 020506-3903913
☑️은행 :농협
☑️계좌번호 : 302-4599-4197-11
☑️4자리비번 :0099
☑️6자리비번 :730815
☑️패턴 : x
☑️통신사: sk
☑️전화번호:010-2151-8262
인포
☑️이름 : 정우진
☑️주민번호 : 050124-3241013
☑️은행 : 농협
☑️계좌번호 : 352-9911-4778-33
☑️4자리비번 : 1004
☑️6자리비번 : 120912
☑️패턴 :
☑️통신사 : LG/알뜰
☑️전화번호 : 010-3951-2805
인포
☑️이름 : 김종우
☑️주민번호 : 050210-3203311
☑️은행 : 농협
☑️계좌번호 : 351-0969-6285-83
☑️4자리비번 : 8982
☑️6자리비번 : 142536
☑️패턴 :
☑️통신사 : sk알뜰
☑️전화번호 : 010-5132-5022
인포
☑️이름 : 박준혁
☑️주민번호 : 031025-3244710
☑️은행 : 농협
☑️계좌번호 : 351-8747-7537-33
☑️4자리비번 : 1591
☑️6자리비번 : 142536
☑️패턴 :
☑️통신사 : sk 알뜰
☑️전화번호 :010-5856-9066
인포
☑️이름 : 문희성
☑️주민번호 : 041130
☑️은행 : 카카오뱅크
☑️계좌번호 : 3333-2611-96948
☑️4자리비번 : 7674
☑️6자리비번 : 121212
☑️패턴 : 14789
☑️통신사 : LG/알뜰
☑️전화번호 : 010-5502-0216
인포
☑️이름 : 유우현
☑️주민번호 : 020530-3496014
☑️은행 : 신한은행
☑️계좌번호 : 110-483-722060
☑️4자리비번 : 0719
☑️6자리비번 : 050806
☑️패턴 :
☑️통신사 : skt 알뜰폰
☑️전화번호 : 010-5860-4199
인포
☑️이름 : 최기원
☑️주민번호 : 030228-3497412
☑️은행 : 하나은행
☑️계좌번호 : 010-9269-5953507
☑️4자리비번 : 8004
☑️6자리비번 :
☑️패턴 : 14789
☑️통신사 : U+/알뜰폰
☑️전화번호 :010-2262-5953
인포
☑️이름 : 이재우
☑️주민번호 : 050804-3227811
☑️은행 : 농협
☑️계좌번호 : 356-1384-8170-93
☑️4자리비번 : 4587
☑️6자리비번 : 160300
☑️패턴 : 없음
☑️통신사: lg알뜰
☑️전화번호: 010-2381-5084
인포
☑️이름 : 장새봄
☑️주민번호 : 060203-4636417
☑️은행 : 농협
☑️계좌번호 : 351-1103-7202-63
☑️4자리비번 : 3355
☑️6자리비번 : 163641
☑️패턴 :
☑️통신사 : lg 알뜰
☑️전화번호 : 010-2258-5565
인포
☑️이름 : 송상근
☑️주민번호 : 990418-1638113
☑️은행 :카카오뱅크
☑️계좌번호 : 3333-0281-14071
☑️4자리비번 : 9164
☑️6자리비번 : 034412
☑️패턴 : 14789
☑️통신사 : 엘지
☑️전화번호 : 010-8357-0344
인포
☑️이름 : 박서정
☑️주민번호 : 970715-2495815
☑️은행 :신협
☑️계좌번호 : 132-125-959007
☑️4자리비번 : 0214
☑️6자리비번 : 051200
☑️패턴 : 14789
☑️통신사 : 엘지
☑️전화번호 : 010-8039-8622
인포
☑️이름 : 조성근
☑️주민번호 : 950516-1559211
☑️은행 : 새마을금고
☑️계좌번호 : 9003-2520-71164
☑️4자리비번 : 1212
☑️6자리비번 : 571900
☑️패턴 : 없음
☑️통신사 : LG/알뜰
☑️전화번호 : 010-5748-6256
☑️금융인증서 비번 : 102030
인포
☑️이름 : 손승용
☑️주민번호 : 950227-1483810
☑️은행 : 하나은행
☑️계좌번호 : 261-910461-53707
☑️4자리비번 : 1566
☑️6자리비번 : 122615
☑️패턴 : 없음
☑️통신사 : LG 알뜰
☑️전화번호 : 010-8186-8034
☑️본폰기종 : 아이폰14
☑️본폰번호 : 010-2827-1159
인포
☑️이름 : 서동석
☑️주민번호 : 951230-1419512
☑️은행 : 농협
☑️계좌번호 : 352-1761-2915-83
☑️4자리비번 :9413
☑️6자리비번 :941394
☑️패턴 : 없음
☑️통신사: Lg
☑️전화번호:010,7659-8791
인포
☑️이름 : 유우현
☑️주민번호 : 020530-3496014
☑️은행 : 신한은행
☑️계좌번호 : 110-483-722060
☑️4자리비번 : 1212
☑️6자리비번 : 121212
☑️패턴 :
☑️통신사 : skt 알뜰폰
☑️전화번호 : 010-5860-4199
인포
☑️이름 : 박정인
☑️주민번호 : 020830-3496619
☑️은행 : 카카오뱅크
☑️계좌번호 : 3333-1735-06586
☑️4자리비번 : 0722
☑️6자리비번 : 020722
☑️패턴 : 12369
☑️통신사 : kt/알뜰
☑️전화번호 : 010-2188-6857
인포
☑️이름 : 한민규
☑️주민번호 : 010118-3496613
☑️은행 : 카카오뱅크
☑️계좌번호 : 3333-2894-48408
☑️4자리비번 : 2016
☑️6자리비번 : 740927
☑️패턴 : 12369
☑️통신사 : kt
☑️전화번호 : 010-6520-5672
@ghostmodess 유령 안현호
@JYPAK9232 백종원 김도연
@Cham119 밑에실장
미팅으로면상까지 신분증까지 올확인
백종원 전닉넴 손석구로 띵치고 다님띵친정산장계좌도 다똑같음
그전 7천 띵친애등
토스뱅크 1000-6317-1994 박찬우
카카오 7942 17 74762 서효수
- 인포 ok
☑️이름 :김선미
☑️주민번호 : 730910-2235420
☑️은행 : 하나은행
☑️계좌번호 :343-910748-98507
☑️4자리비번 :7000
☑️6자리비번 :772100
☑️패턴 : 없음
☑️통신사: 엘지알뜰
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☑️이름 :박인환
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패턴: 1235789
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▶️6자리비번 :132435
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▶️이름 :박태민
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▶️6자리비번 :134658
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☑️은행 :우리
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☑️통신사: kt알뜰폰
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주민번호: 021031-3682611
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은행 : 부산은행
계좌 4자리비번 : 1150
6자리비번 : 492700
패턴 : X
선불유심 휴대폰번호 : 01034442065
통신사 : Kt 알뜰
범죄내용
피고인: 한동원 (950404-1854137)
주거 : 대전광역시 서구 도솔3길 12, 204호(도마동, 플러스빌)
직업 : 무직
등록기준지 : 경상남도 울산시남구 무거동 927-6 남운아파트-922
죄명 : 사기, 전자금융거래법 위반
적용법조 : 형법 제347조 제1항, 전자금융거래법 제49조 제4항 제2호, 제6조 제3항 제3호, 형법 40조, 제37조, 제38조
가. 사기
누구든지 사람을 기망하여 재물의 교부를 받거나 재산상 이익을 취득하여선 아니 된다.
그럼에도 불구하고 한동원은 김진균과 공모하여 2025년 1월부터 2025년 5월까지 타인을 기망하여 불법 재산상의 이익을 취득할 목적으로,
아스타란 업체와 함께 본인의 명의 또는 타인 명의로 개설한 통장을 대가를 받고 제3자에게 양도·대여하였다.
피고인은 이 통장을 이용하여 불법 도박 및 대출사기 등과 관련된 범죄 조직에 자금을 송금하거나 현금화하는 데 협조함으로써, 불법 사이트 이용자들과 실제 범죄 피해자들로부터 송금된 금원을 수취하였다. 이로써 피고인은 타인을 기망하여 재산상 이익을 취득하였다.
나. 전자금융거래법 위반
누구든지 본인의 명의나 타인의 명의를 이용하여 전자금융거래에 사용되는 접근매체를 양도하거나 대여하여서는 아니 된다.
그럼에도 불구하고 한동원은 김진균과 공모하여 2025년 1월부터 2025년 5월까지 전자금융거래에 사용되는 본인과 처, 지인들의 접근매체(은행 계좌 및 체크카드)를 불법으로 개설한 후, 범죄 조직에 양도함으로써 접근매체를 범죄에 사용하도록 하였다.
현재 접수 중인 사건이며 내용추가 예정입니다.