최명주, 대포통장 유통책, 아스타 업체와 통장 먹튀
컨텐츠 정보
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아래 범죄자 정보는 외부 제보 및 조사를 통해 접수되었으며 추가 피해방지 목적으로 업로드되었습니다.
이름 : 최명주 960529-1
사건개요 : 포항 출신의 통장 유통책으로 아스타라는 통장 유통업체와 함께
불법 업체에 대포통장을 제공하고 계약금 및 입금 금원을 편취하였다.
아스타 명의자 계좌
이름: 김도형
주민: 960924-1126213
계좌: 농협 352-0429-5234-63
이름: 정원빈
주민: 020829-3183718
계좌:농협 351-0914-9101-23
이름 : 강태민
주민 : 960619-1125715
계좌 : 국민 849502-01-692937
아스타 명의자 계좌
이름: 김준희
주민: 030503-3590316
계좌: 농협 3520-2345-03273
이름: 서장우
주민: 000112-3677011
계좌: 카뱅 3333-34-1162337
이름: 이태경
주민 031203-3096417
계좌: 하나 297-8900-7720-407
이름: 최아윤
주민 051217-4861417
계좌: 농협 3021-4239-46211
이름 : 정재성
주민번호: 830107-1524716
계좌: 농협 351-1282-882-543
이름: 김준희
주민번호: 030503-3590316
농협 : 352-0234-503-273
이름 : 황근욱
주민번호 : 971101-1860418
계좌번호 :8210-31561-75545
이름 : 박정훈
주민번호 : 010502-3679811
계좌번호 카카오: 3333-19-5175442
이름: 이태경
주민번호: 031203 -3096417
계좌번호 하나: 297-8900-7720-407
이름 : 강태민
주민번호 : 960619-1125715
계좌번호 국민 : 849502-01-692937
이름 :김영훈
주민번호 : 911102-1903519
계좌번호 농협: 352-2017-3362-13
이름 :김상우
주민번호 : 030414-3173211
계좌번호 국민: 61830201125178
이름: 신승재
주민번호: 990720-1068119
계좌번호 신한 : 110432630321
이름 : 정재성
주민번호:830107 1524716
계좌번호 새마을:9003247463555
피해금액 3000-4000 정도 미팅시에 최명주 (닉네임 탈계) 친구 아스타와 미팅 후 장넣고 잠수
범죄내용
피고인: 최명주 (960529-1)
직업 : 무직
주거: 미상
죄명 : 사기, 전자금융거래법 위반
적용법조 : 형법 제347조 제1항, 전자금융거래법 제49조 제4항 제2호, 제6조 제3항 제3호, 형법 40조, 제37조, 제38조
가. 사기
누구든지 사람을 기망하여 재물의 교부를 받거나 재산상 이익을 취득하여선 아니 된다.
그럼에도 불구하고 최명주는 2025년 5월경 타인을 기망하여 불법 재산상의 이익을 취득할 목적으로,
아스타란 업체와 함께 본인의 명의 또는 타인 명의로 개설한 통장을 대가를 받고 제3자에게 양도·대여하였다.
피고인은 이 통장을 이용하여 불법 도박 및 대출사기 등과 관련된 범죄 조직에 자금을 송금하거나 현금화하는 데 협조함으로써, 불법 사이트 이용자들과 실제 범죄 피해자들로부터 송금된 금원을 수취하였다. 이로써 피고인은 타인을 기망하여 재산상 이익을 취득하였다.
나. 전자금융거래법 위반
누구든지 본인의 명의나 타인의 명의를 이용하여 전자금융거래에 사용되는 접근매체를 양도하거나 대여하여서는 아니 된다.
그럼에도 불구하고 최명주는 2025년 5월경 전자금융거래에 사용되는 본인과 지인의 접근매체(은행 계좌 및 체크카드)를 불법으로 개설한 후, 범죄 조직에 양도함으로써 접근매체를 범죄에 사용하도록 하였다.
현재 접수 중인 사건이며 내용추가 예정입니다.