손승현(조자룡), 대포통장 먹튀 유통책

아래 범죄자 정보는 외부 제보 및 조사를 통해 접수되었으며 추가 피해방지 목적으로 업로드되었습니다.

텔레그램 활동명 : 조자룡

이름 : 손승현 (010818-3384318)

주거 : 대전광역시 북구 칠성시장로 23길 14-8

사건개요 : 대포통장 유통책으로 본인 및 주변인들의 명의를 이용하여 대포통장을 개설하고 유통 후 입금 금원을 편취하였다.

- 장 명의자

이름 : 김승준

주민 : 051209

은행 : 카카오 3333-26859-1653

이름 : 이건우

주민 : 040626

은행 : 카카오 3333-29856-7142

이름 : 홍진영

주민 : 020828

은행 : 국민 9694-0100-116823

이름 : 이동국

주민 : 020330

은행 : 국민 9403-0201-142081

이름 : 고원태

주민 : 901227

은행 : 국민 4901-0204-136384

이름 : 최정인

주민 : 000807

은행 : 농협 3521-1694-59163

이름 : 진석원

주민 : 001115

은행 : 국민 9458-0200-717951

이름 : 박진완

주민 : 000804

은행 : 카카오 3333-12-0183-639

이름 : 박상현

주민 : 020704

은행 : 대구 5081-2102-8800

이름 : 서윤수

주민 : 980606

은행 : 새마을 9003-233-617079

이름 : 박은선

주민 : 000701

은행 : 카카오 3333-0792-86897

증거자료

범죄내용

피고인: 손승현 

직업 : 무직
주거: 대전광역시 북구 칠성시장로23길 14-8

죄명 : 사기, 전자금융거래법 위반

적용법조 : 형법 제347조 제1항, 전자금융거래법 제49조 제4항 제2호, 제6조 제3항 제3호, 형법 40조, 제37조, 제38조

가. 사기

누구든지 사람을 기망하여 재물의 교부를 받거나 재산상 이익을 취득하여선 아니 된다.

그럼에도 불구하고 손승현은 2025년 5월경 타인을 기망하여 불법 재산상의 이익을 취득할 목적으로,
본인의 명의 또는 타인 명의로 개설한 통장을 대가를 받고 제3자에게 양도·대여하였다.

피고인은 이 통장을 이용하여 불법 도박 및 대출사기 등과 관련된 범죄 조직에 자금을 송금하거나 현금화하는 데 협조함으로써, 실제 범죄 피해자들로부터 송금된 금원을 수취하였다. 이로써 피고인은 타인을 기망하여 재산상 이익을 취득하였다.

나. 전자금융거래법 위반

누구든지 본인의 명의나 타인의 명의를 이용하여 전자금융거래에 사용되는 접근매체를 양도하거나 대여하여서는 아니 된다.

그럼에도 불구하고 피고인은 2025년 5월경 전자금융거래에 사용되는 본인의 접근매체(은행 계좌 및 체크카드)를 불법으로 개설한 후, 범죄 조직에 양도함으로써 접근매체를 범죄에 사용하도록 하였다. 

현재 접수 중인 사건이며 내용추가 예정입니다.